jueves, 26 de febrero de 2015

SHCP - Preguntas en materia de lavado de dinero.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Preguntas frecuentes en materia de lavado de dinero

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer por medio de su página de Internet, las preguntas frecuentes en materia de lavado de dinero, entre las que se encuentran las siguientes:

  1. ¿Qué es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (comúnmente conocido como lavado de dinero?
  2. ¿Cómo se tipifica el lavado de dinero en México?
  3. ¿Es el narcotráfico el único delito previo al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita?
  4. ¿México es el único país afectado por el lavado de dinero?
  5. ¿Cómo afecta el lavado de dinero a la economía? 
  6. ¿Qué es el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera?
  7. ¿Cuántos modelos de Unidades de Inteligencia Financiera existen en el mundo?
  8. ¿Cómo se encuentran distribuidas las 131 Unidades de Inteligencia Financiera pertenecientes al Grupo Egmont, por tipo de modelo?
  9. ¿Qué recomendaciones de las 40 + 9 del Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de Capitales se atienden con la publicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita?
  10. ¿Qué es GAFIC?
Para conocer el contenido de manera completa, en el siguiente vínculo:



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