SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Preguntas frecuentes en materia de lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer por medio de su página de Internet, las preguntas frecuentes en materia de lavado de dinero, entre las que se encuentran las siguientes:
- ¿Qué es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (comúnmente conocido como lavado de dinero?
- ¿Cómo se tipifica el lavado de dinero en México?
- ¿Es el narcotráfico el único delito previo al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita?
- ¿México es el único país afectado por el lavado de dinero?
- ¿Cómo afecta el lavado de dinero a la economía?
- ¿Qué es el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera?
- ¿Cuántos modelos de Unidades de Inteligencia Financiera existen en el mundo?
- ¿Cómo se encuentran distribuidas las 131 Unidades de Inteligencia Financiera pertenecientes al Grupo Egmont, por tipo de modelo?
- ¿Qué recomendaciones de las 40 + 9 del Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de Capitales se atienden con la publicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita?
- ¿Qué es GAFIC?
Para conocer el contenido de manera completa, en el siguiente vínculo:
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