SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI脫N
S C J N
M A T E R I A A D M I N I S T R A T I V A
TESIS y JURISPRUDENCIAS del 30 de junio de 2023
La comunicaci贸n que realiza el departamento de Justicia de los EUA por medio del cual solicita a la UIF la posibilidad de realizar en el bloqueo de cuentas bancarias en la realizaci贸n de conductas criminales relacionadas con el lavado de activos, en t茅rminos del numeral 115 de la Ley de Instituciones de cr茅dito; Caducidad del procedimiento administrativo iniciado a petici贸n de parte, resoluci贸n sea acorde con la secuela procesal.
La SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACI脫N (SCJN), dio a conocer diversas TESIS y JURISPRUDENCIAS en MATERIA ADMINISTRATIVA, publicada el pasado d铆a 30 de junio de 2023, donde resaltan los siguientes rubros:
- LA COMUNICACI脫N QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AM脡RICA POR MEDIO DE LA CUAL SOLICITA A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA LA POSIBILIDAD DE REALIZAR EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS DE PERSONAS PRESUNTAMENTE INVOLUCRADAS EN LA REALIZACI脫N DE CONDUCTAS CRIMINALES RELACIONADAS CON EL LAVADO DE ACTIVOS, CONSTITUYE UNA SOLICITUD EXPRESA SUFICIENTE PARA REALIZAR EL BLOQUEO E INMOVILIZACI脫N DE LAS MISMAS EN T脡RMINOS DEL NUMERAL 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CR脡DITO.
- CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INICIADO A PETICI脫N DE PARTE. EL PLAZO DE TRES MESES PARA QUE OPERE SE INTERRUMPE MEDIANTE PROMOCIONES QUE EST脡N ENCAMINADAS A IMPULSARLO HASTA SU RESOLUCI脫N Y SEAN ACORDES CON LA SECUELA PROCESAL.
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