@SHCP_mx - Contribuyentes incumplidos, operaciones presuntamente inexistentes al 30 de sept de 2015.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Listado de contribuyentes incumplidos y de quienes emitieron comprobantes con operaciones presuntamente inexistentes al 30 de septiembre de 2015 publicados en el portal del SAT

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el Oficio 500-05-2015-31135 mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere el ANEXO 1 se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en las disposiciones fiscales vigentes, esta Administración Central, dentro de los expedientes que obran en la misma, así como en las bases de datos del Servicio de Administración Tributaria a los que tiene acceso y utiliza de conformidad con el artículo 63, párrafos primero y último, del Código Fiscal de la Federación, ha detectado que los contribuyentes que se nombran en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

Para mayor información del ANEXO 1 que contiene el listado de CONTRIBUYENTES que se indican, visite:

https://drive.google.com/file/d/0Bw-DhXdXGvsrY1l3bGJkOENmM2M/view?usp=sharing

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SHCP - Contribuyentes que no desvirtuaron hechos al 1 junio 2015.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Publicación del listado definitivo de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer el día 1 de junio de 2015, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), Oficio mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 no ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación y por tanto, se actualiza definitivamente la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el párrafo anterior, esta Administración Central, dentro de los expedientes que obran en la misma, así como en las bases de datos del Servicio de Administración Tributaria a los que tiene acceso y utiliza de conformidad con el artículo 63, párrafos primero y último del Código Fiscal de la Federación, detectó que los contribuyentes que se nombran en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

Si desea mayor información, visite:

https://docs.google.com/document/d/1EY3BUT332At1mdD5eH8WDhrA3aGC9YKooU_Y8PCCPhU/edit?usp=sharing

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SHCP - Contribuyentes incumplidos al 15 de mayo de 2015.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Publicación del listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos al 15 de mayo de 2015

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer el día 18 de mayo a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), Oficio mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere el Anexo 1, se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación.

Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en las disposiciones fiscales vigentes, esta Administración Central, dentro de los expedientes que obran en la misma, así como en las bases de datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a los que tiene acceso y utiliza de conformidad con el artículo 63, párrafos primero y último, del Código Fiscal de la Federación, ha detectado que los contribuyentes que se nombran en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

Para mayor referencia, ingrese a:

https://docs.google.com/document/d/1zzuGK1wHNB7GYVTXEA3vavLnCI3MKfxUVIbwrz7_S44/edit?usp=sharing

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@SATMX - Contribuyentes que no desvirtuaron hechos art 69-B CFF

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Listado de contribuyentes definitivo que no desvirtuaron los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos al 15 de mayo de 2015 publicado en la página del SAT

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer el Oficio 500-05-2015-13061 mediante el cual notifica que los contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 del presente oficio se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación (CFF), mismos que fueron publicados en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en las disposiciones fiscales vigentes, esta Administración Central, dentro de los expedientes que obran en la misma, así como en las bases de datos del Servicio de Administración Tributaria a los que tiene acceso y utiliza de conformidad con el artículo 63, párrafos primero y último, del CFF, ha detectado que los contribuyentes que se nombran en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

Para mayor referencia, ingrese a:

https://docs.google.com/document/d/1S1B8xV4zsOWLLFJDLgNt6Fc9BPQa8F-sfYuMXf3la2E/edit?usp=sharing

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SAT - Contribuyentes incumplidos 24 marzo 2015.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Listado de contribuyentes incumplidos y de quienes emitieron comprobantes con operaciones presuntamente inexistentes

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer el día 24 de marzo de 2015, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el oficio 500-05-2015-9219 mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere el Anexo 1, se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en las disposiciones fiscales vigentes, esta Administración Central, dentro de los expedientes que obran en la misma, así como en las bases de datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a los que tiene acceso y utiliza de conformidad con el artículo 63, párrafos primero y último, del Código Fiscal de la Federación (CFF), ha detectado que los contribuyentes que se nombran en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

Si desea mayor información, visite:

https://docs.google.com/document/d/1lIsYp13A5jd-XKhFqHT0DBu7Sgbc-eNcHG-kVrB6a5o/edit?usp=sharing

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SAT - Contribuyentes incumplidos 13 mar 2015

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Listado de contribuyentes definitivo que no desvirtuaron los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos al 13 de marzo de 2015, publicado en la página del SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), dio a conocer el oficio 500-05-2015-7905 mediante el cual notifica que los contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 del presente oficio se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación (CFF), mismos que fueron publicados en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.

Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en las disposiciones fiscales vigentes, esta Administración Central, dentro de los expedientes que obran en la misma, así como en las bases de datos del Servicio de Administración Tributaria a los que tiene acceso y utiliza de conformidad con el artículo 63, párrafos primero y último, del CFF, ha detectado que los contribuyentes que se nombran en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

Para conocer el contenido de manera completa, en el siguiente vínculo:

https://docs.google.com/document/d/1oWPwYxHqu2WLvIGfIu0eygDUPgNMxVTYjyEMvWGtk3E/edit?usp=sharing

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PRODECON - Análisis sistémico, contribuyentes incumplidos.

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

Análisis sistémico en materia listado de contribuyentes incumplidos

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), dio a conocer por medio de su página de Internet, el "Análisis Sistémico 04/2015", correspondiente a 2015, que contempla:

"Vulneración a los derechos fundamentales de los contribuyentes que desvirtúan la presunción del artículo 69-B, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que no se da la debida publicidad a su desincorporación del listado."

Para conocer el contenido de manera completa, en el siguiente vínculo:

https://docs.google.com/document/d/1rnfHrq1HvHcT8b_77Y1ZQeZS5iME1N7UT9qgzlS_2PI/edit?usp=sharing

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SHCP - Contribuyentes incumplidos 2 marzo 2015

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer el 2 de marzo de 2015, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el oficio 500-05-2015-1484 mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 no ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación y por tanto, se actualiza definitivamente la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del citado Código Tributario.

Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el párrafo anterior, esta Administración Central, dentro de los expedientes que obran en la misma, así como en las bases de datos del Servicio de Administración Tributaria a los que tiene acceso y utiliza de conformidad con el artículo 63, párrafos primero y último del Código Fiscal de la Federación, detectó que los contribuyentes que se nombran en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

Si desea mayor información, visite:

https://docs.google.com/document/d/17yi1xHTd5NAH16LuZ8B1lu1xKuzH2tBS47bNzFghPfw/edit?usp=sharing

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SHCP - Contribuyentes incumplidos y con comprobantes presuntamente inexistentes.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Listado de contribuyentes incumplidos y de quienes emitieron comprobantes con operaciones presuntamente inexistentes

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer el pasado 20 de febrero de 2015, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el oficio 500-05-2015-1329 por el que se notifica que los contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. 

Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en las disposiciones fiscales vigentes, esta Administración Central, dentro de los expedientes que obran en la misma, así como en las bases de datos del Servicio de Administración Tributaria a los que tiene acceso y utiliza de conformidad con el artículo 63, párrafos primero y último, del Código Fiscal de la Federación, ha detectado que los contribuyentes que se nombran en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

Para conocer el LISTADO completo de CONTRIBUYENTES, en el siguiente vínculo: 

https://docs.google.com/document/d/1KsQaP1bRXSeEjjMpbV5oX-c4gEOgfTfWqTOL89bVs5g/edit?usp=sharing

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SAT - Se agregan 1,896 contribuyentes incumplidos.

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Se agregan 1,896 a la lista de incumplidos 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó el pasado 1 de febrero de 2015, que se incluyeron en la lista pública nuevos contribuyentes exceptuados de la reserva fiscal en términos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (CFF), así como el de aquellos que presuntamente emitieron comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, en términos del artículo 69-B de dicho Código.

En esta actualización, se incluyen los datos -nombre, razón social y RFC- de 1,896 contribuyentes. De éstos, 796 corresponden a créditos firmes, 431 a créditos exigibles, 446 a créditos cancelados, 220 a créditos condonados y 3 a sentencias condenatorias ejecutorias. 

La condonación ascendió a 49 millones de pesos y derivó en una recaudación de 178 millones de pesos. La condonación se aplica sólo a las multas y se condiciona, en su caso, al pago de la contribución omitida.

Si desea mayor información, visite:

https://docs.google.com/document/d/17vMjXavu9oIb3v35WuELM3t7jbEME8lcBEwDDHZpyuQ/edit?usp=sharing

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SHCP - Contribuyentes que no desvirtuaron hechos, operación inexistente.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Listado de contribuyentes definitivo publicados en la página de Internet del SAT que no desvirtuaron los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer el Oficio 500-05-2015-1032 mediante el cual notifica que los contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 del presente oficio se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación (CFF), mismos que fueron publicados en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas en las disposiciones fiscales vigentes, esta Administración Central, dentro de los expedientes que obran en la misma, así como en las bases de datos del Servicio de Administración Tributaria a los que tiene acceso y utiliza de conformidad con el artículo 63, párrafo primero y último, del CFF, ha detectado que los contribuyente que se nombran en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

Para conocer el contenido de manera completa, en los siguientes vínculos:

https://docs.google.com/document/d/1cxovKCJqxTKBIWN4M3vyu5TySjtaNSCKBRv-vQ6Por0/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1ZuqCXWtT5WF70uS0LAMOkrPGlAwGwH_tIGGsasX6HRU/edit?usp=sharing

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SAT - Lista 2,135 contribuyentes incumplidos, operaciones inexistentes.

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Se agrega a la lista de incumplidos, los datos de 2,135 contribuyentes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que se incluyeron a la lista de contribuyentes incumplidos 2,135 nuevos contribuyentes exceptuados de la reserva fiscal; así como 40 que emitieron comprobantes fiscales por operaciones inexistentes.

En esta actualización, se incluyeron los datos -nombre, razón social y RFC- de 2,135 contribuyentes exceptuados de la reserva fiscal en términos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. De éstos, 974 corresponden a créditos firmes, 621 a créditos exigibles, 496 a créditos cancelados, 43 a créditos condonados y 1 a sentencias condenatorias ejecutorias.

Los contribuyentes que esté inconformes con la publicación de sus datos, en el portal del SAT en la misma aplicación donde se da a conocer la lista pueden generar su línia de captura para pagar o bien presentar la aclaración. En su caso, su aclaración se resolverá en tres días hábiles y e caso de resultar procedente, se eliminarán los datos publicados.

Para conocer el contenido de manera completa, en la siguiente liga:

http://www.sat.gob.mx/sala_prensa/comunicados_nacionales /Paginas/com2015_001.aspx

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SHCP - Contribuyentes que no desvirtuaron hechos por operaciones inexistentes.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer el Oficio 500-05-2014-42881, mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 del presente oficio que no ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B, del Código Fiscal de la Federación (CFF), y por tanto, se actualiza definitivamente la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B, de dicho Código Tributario.

Para conocer el contenido, en el siguiente vínculo:

https://docs.google.com/document/d/10-9EGgWw04NdlN4u6Lt_EziLreVZEuUpnrI_qcOVWX8/edit?usp=sharing

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SHCP - Contribuyentes que simulan operaciones al 2 diciembre 2014.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos al 2 de diciembre de 2014

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), dio a conocer el día 2 de diciembre de 2014, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el Oficio número 500-05-2014-39025 mediante el cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere el Anexo 1 no ejercieron el derecho previsto en el artículo 69-B, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación y por tanto, se actualiza definitivamente la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Tributario Federal.

Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el párrafo anterior, esta Administración Central, dentro de los expedientes que obran en la misma, así como en las bases de datos del Servicio de Administración Tributaria a los que tiene acceso y utiliza de conformidad con el artículo 63, párrafos primero y último del Código Fiscal de la Federación, detectó que los contribuyentes que se nombran en el ANEXO que es parte integrante del presente oficio, emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

Para conocer el listado de contribuyentes, en el siguiente vínculo:

https://docs.google.com/document/d/1rOHPBkyx_MEuEoQ65wCll3Ts2HglSdpW6D9vZQTZg7k/edit?usp=sharing

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SAT - Lista contribuyentes incumplidos al 1 nov 2014.

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Se agregan 2,191 contribuyentes incumplidos a la lista pública 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que este 1 de noviembre de 2014, se agregaron a la lista nuevos contribuyentes exceptuados de la reserva fiscal en términos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (CFF); así como aquellos que se presume la inexistencia de las operaciones amparadas en sus comprobantes de conformidad con el artículo 69-B de dicho Código Tributario.

En esta actualización, se incluyen los datos -nombre, razón social y RFC- de 2,191 contribuyentes. De éstos, 599 corresponden a créditos firmes, 637 a créditos exigibles, 860 a créditos cancelados y 95 a créditos condonados.

En este caso, la condonación ascendió a 39 millones de pesos y derivó en una recaudación de 238 millones de pesos. La condonación se aplica sólo a las multas y se condiciona, en su caso, al pago de la contribución omitida.

Por otro lado, se publicaron los datos -nombre, razón social y RFC- de 41 contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales cuyas operaciones se presumen inexistentes. En la misma aplicación donde se da a conocer la lista, los contribuyentes pueden generar una línea de captura para pagar o bien presentar la aclaración; en este caso, su aclaración se resolverá en tres días hábiles y si resulta procedente, se eliminarán los datos publicados.

Para conocer la lista de nuevos contribuyentes incumplidos, los cuales se identifican en el siguiente vínculo:

https://docs.google.com/document/d/1m2jIuUxV4AUamEoMRNWnyDT1T4PXuWMu-ytANMi_GE4/edit?usp=sharing

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